Какие сроки уголовного дела установлены законом?
 Получить юридическую консультацию по вопросам скоров уголовных дел Вы можете в нашем адвокатском кабинете.
Общие вопросы расследования должностных преступлений.
Расследование взяточничества. (Часть 10).
По делам о взяточничестве необходимо установить:
1) факт и обстоятельства передачи денег, материальных ценностей или оказания имущественных услуг;
2) обусловленность передачи ценностей определенными действиями или бездействием должностного лица;
3) круг лиц, подлежавших ответственности за взяточничество, и обстоятельства, влияющие на степень и характер их ответственности;
4) обстоятельства, способство вавшие взяточничеству.
1. В группе обстоятельств, относящихся к передаче взятки должностному лицу, доказыванию подлежат:
предмет взятки; ее денежный размер; источник средств, израсходованных на взятку; способ ее передачи; место и время передачи.
Индивидуализация предмета взятки помогает обнаружить его и установить его прошлую принадлежность.
Так, до передачи в качестве взятки некоторых товаров их владелец обычно знает, что они нужны или подойдут взяткополучателю (запасные части к автомобилю, обувь или одежда определенного размера). Подобные предметы позволяют сделать предположение о предварительной договоренности между взяткодателем и взяткополучателем.
Проводя обыск в целях отыскания предмета взятки, следует обращать внимание на такие подарочные вещи, как хрусталь, ювелирные изделия, наборы спиртных напитков или дорогих конфет, и выяснить, каким образом они приобретены. У взяткополучателей нередко находят по несколько штук тождественных пли функционально одинаковых предметов, которые обычно самим владельцем в таком количество не приобретаются.
Если в качестве взятки передавались деньги, то необходимо выяснить — какими купюрами. Следователь выясняет также, были ли на них надписи, разрывы, наклейки, пятна, были ли деньги во что-нибудь завернуты, чем-либо перевязаны. На денежных купюрах или упаковке могут оставаться отпечатки пальцев, поэтому деньги изымаются с соответствующими мерами предосторожности. Ценные бумаги (облигации, аккредитивы, сберегательные книжки на предъявителя, чеки Внешторгбанка) и место их нахождения до факта взятки установить обычно бывает нетрудно, так как они имеют ограниченное хождение.
Размер взятки указывает на степень обогащения посредника и взяткополучателя, позволяет выдвинуть версию о продолжительности преступной деятельности взяткополучателя и об источниках средств, расходуемых на взятки.
Иногда взятки исчисляются исходя из определенных «расценок»: 10 коп. за метр телефонного кабеля, 20 коп. — за плитку шифера, 20% авторского гонорара за издание книги и т. п. «Расценки» облегчают преступникам расчеты при переменном объеме услуг. Они указывают в определенной мере на систематичность взяточничества.
Выяснение источника средств, потраченных на взятку, позволяет получить доказательства виновности взяткодателя, обнаружить свидетелей преступления, а иногда и выявить сопутствующие преступления.
Передача личных средств бывает связана с займом взяткодателем необходимой суммы у родственников или знакомых (свидетелей). Иногородние кредиторы обычно переводят деньги по почте. Деньги снимаются также со сберкнижки. Для сбора нужной суммы иногда продаются какие-то вещи взяткодателя. Следовательно, необходимо отыскать и изъять копии соответствующих счетов-вкладов, почтовые и телеграфные переводы, имеющие значение для дела документы комиссионных магазинов, денежные расписки, письма с просьбой о займе.
Передача государственных или общественных средств, как правило, документируется. Взяткодателю и посреднику деньги могут вручаться
под отчет, а затем незаконно списываться, либо начисляться в виде премий на подставных лиц или в качестве материальной помощи из средств
месткома, директорского фонда. Иногда суммы, потраченные на взятки, возмещаются взяткодателям после передачи взятки. Например, должностное лицо вначале расходует свои личные средства, а потом представляет подложные документы на якобы произведенные расходы. Это необходимо учитывать, определяя период, охватываемый исследованием документов, в которых могли найти отражение незаконные операции.
Нередко передача взятки происходит под видом легальных выплат, Например, взяткополучатель фиктивно зачисляется на работу в организацию, руководимую взяткодателем. В таких случаях следует проверить, мог ли первый выполнять определенную работу с учетом его
специальности и квалификации, продолжительности рабочего дня, времени, необходимого на проезд.
Еще один способ маскировки состоит в удержания взяткополучателем с согласия взяткодателя части ценностей (например, часть выписанной,
продукции остается на складе. Для выяснения намерения взяткодателя необходимо установить, что он знал, какая сумма или какие ценности на
него выписаны по документам и что им фактически получено.
Место и время передачи взятки — необходимые элементы конкретизации события преступления. Они должны устанавливаться в деталях, так
как с их учетом можно проверить достоверность показаний свидетелей и других доказательств. Уверенно описывая место передачи взятки,
допрашиваемый порой сбивается при вопросах о путях и способах подхода к этому месту. Словесное описание обстановки никогда не бывает
достаточно полным, поэтому целесообразно проверять показания при выхода на место происшествия. Обычно имеют значение не только сами по себе месяц, число и час передачи взятки, но и их обусловленность определенным событием (например, «за день до вынесения нужного
решения», «через два дня после встречи» и т. п.).
2. Взятка всегда обусловливается выполнением или невыполнением должностным лицом определенных действий в интересах дающего. Само действие может и не совершаться, важно лишь, чтобы субъекты взяточничества связывали передачу ценностей с определенным служебным поведением должностного лица.
Когда между взяткодателем и взяткополучателем складываются постоянные отношения служебной зависимости, передаче взяток может и не
предшествовать соглашение о конкретных служебных действиях должностного лица. По таким делам необходимо выявлять противозаконный
интерес взяткодателя.
Действие, обусловленное взяткой, как правило, отличается от нормального служебного по своей форме или содержанию (а иногда и по форме,
и по содержанию).
По содержанию оно может быть незаконным, в том числе сопряженным со злоупотреблением служебным положением, также нерегламентированным, т. е. незапрещепным, нo и не входящим в служебную компетенцию данного должностного лица. Действие, обусловленное взяткой, может быть по содержанию законным, но выделяться особой направленностью на удовлетворение интересов именно взяткодателя (одно и то же лицо постоянно получает какие-то, хотя и законные в принципе, преимущества).
Отличия по форме заключаются в срочности разрешения вопроса, процедуре согласований, порядке подготовки, оформления официальных
документов. В связи с этим большое значение приобретает работа с документами. Прежде всего устанавливается подлинность, доброкачественность каждого документа. Кроме изучения его реквизитов, в необходимых случаях сравниваются разные экземпляры одного и того жe документа, копия и подлинник, выписка и полный текст. Фиксируются все резолюции, пометки на документе с гсм, чтобы позднее выяснить их значение.
Следует убедиться в достаточности представленных документов для разрешения обусловленного вопроса, полноте содержащихся в них сведений. Затем надо проверить соблюдение обычной процедуры их прохождения (принятого порядка поступления и отправки, очередности и сроков рассмотрения заявлений). Надлежит также выяснить установленные правила разрешения соответствующих вопросов (коллегиальное или единоличное решение, кто докладывает выносимые на обсуждение вопросы, кто подготавливает проект решения).
Нужно проверить полномочия данного должностного лица: не относился лжи вопрос к исключительной компетенции вышестоящего руководства, не нарушен ли порядок распределения обязанностей между руководителем учреждения и его заместителями.
Перечисленные вопросы разрешаются при изучении групп документов в целях обнаружения неодинакового подхода к оформлению некоторых из них вопреки установившейся практике, даже если она и не совсем правильна (например, когда все документы заполняются небрежно, с неполными реквизитами, а один, наоборот, подчеркнуто точно). Случайные отступления от обычного порядка разрешения вопроса могут оказаться допущенными на любой его стадии, но взяткодатель чаще всего получает преимущества именно на всех стадиях разрешения дела. Например, незаконная постановка на очередь для получения жилья дополняется наделением этого же гражданина завышенным размером площади в доме улучшенной категории.
Для исследования характера определенных служебных действий целесообразно использовать специальные познания.
3. По делам о взято качестве круг виновных лиц и степень их ответственности устанавливаются наряду с доказыванием остальных элементов состава преступления. Обязательному выяснению подлежат сведения: о взяткополучателе как субъекте должностного преступления; о том, в чьих интересах давалась взятка; об обстоятельствах, отягчающих и смягчающих ответственность взяткодателей, посредников и взяткополучателей;
о взаимоотношениях между взяткодателями, посредниками и взяткополучателями.
Для решения вопроса о том, является ли данное лицо должностным, нужно выяснить круг его служебных обязанностей применительно к действиям, обусловленным взяткой.
С этой целыо исследуются и приобщаются к уголовному делу необходимые документы, относящиеся к характеру служебных обязанностей должностного лица, его полномочиям. Если должностное положение взяткополучателя менялось за период его преступной деятельности, то это тоже должно найти документальное отражение в материалах дела. Одновременно решается вопрос и об ответственном положении должностного
лица.
Важно выяснить, в чьих интересах давалась взятка. Часто заинтересованными лицами являются члены семьи взяткодателя. Вопрос о даче взятки нередко обсуждается всеми членами семьи; деньги на взятку расходуются из общего семейного бюджета или собираются сообща. Вместе с тем иногда виновными в даче взятки признают себя те из членов семьи, которые на самом деле никаких контактов с данным должностным лицом не имели. Установив их неосведомленность относительно важных обстоятельств передачи взятки, следователь, наряду с версией об оговоре должностного лица, должен проверить и предположение об участии в даче взятки других лиц.
В случаях, когда взятки давались (обычно — похищенными деньгами) в "ведомственных" интересах (для получения оборудования, фондируемых
материалов, организации подсобных промыслов и т. п.), следует проверять действительную потребность организации в тех материалах и услугах,
которые оплачивались взяткой. Например, выясняется, какое строительство было запланировано в колхозе, как намечалось поступление строй
материалов, какие меры принимало руководство колхоза, чтобы получить их законным путем, куда поступили и как были реализованы стройматериалы, добытые за взятки.
Основное направление расследования при установлении обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, заключается в изучении личности обвиняемого и мотивов его действий. В частности, подлежат выяснению вопросы: кто являлся инициатором дачи взятки, при каких обстоятельствах взяткодатель решился дать взятку и др.
Взаимоотношения между взяткодателем и взяткополучателем (посредником) приобретают значение доказательственного факта, когда от их характера зависит, в частности, оценка достоверности показаний о том, что указанные лица не встречались друг с другом или встречались лишь единственный раз, что между ними не было никаких денежных расчетов, что их взаимоотношения были неприязненными и это привело к оговору
и т.п.
Родственные, интимные или приятельские отношения, как показывают материалы уголовных дел, не всегда препятствуют получению и вымогательству взяток, утаиванию части денежных сумм при их передаче.
По делам о взяточничестве обязательно проверяются версии об оговоре должностного лица или посредника.
4. Выявление обстоятельств, способствовавших взяточничеству, происходит в течение всего процесса доказывания по делу. Особенно тщательно должны исследоваться личность обвиняемого и вопросы, относящиеся к контролю за действиями должностного лица.
При изучении лачности обвиняемого необходимо проверить объективность его характеристики перед назначением на даннную должность. В необходимых случаях выясняется, с чьей помощью он был наначен.
Проверяя прошлую преступную деятельность взяткодателей и посредников, следует иметь в виду, что соответствующие уголовные дела могли быть прекращены по тем или иным осповаппям. Если взятки давались не в личных, а в «производствепных», «ведомственных» интересах, то нужно выяснить, не было ли ранее случаев, когда взяткодателями выступали служащие той же организации. Часто оказывается, что руководители предприятия, учреждения, якобы в интересах которого даются взятки, являются организаторами или подстрекателями этого преступления.
Взяточничеству способствуют различные недостатки в сфере управления: нормативная неурегулированность действий должностных лиц, отсутствие контроля за их действиями со стороны вышестоящих руководителей и общественности, неудовлетворительный подбор кадров.
На предприятиях, в организациях и учреждениях наряду со служащими, чьи решения должны постоянно контролироваться, имеются и должностные лица, полномочные принимать определенные самостоятельные решения, не отчитываясь перед вышестоящими органами.
Руководители последних несут ответственность в соответствующих случаях за неудовлетворительный подбор кадров, за игнорирование сигналов о совершенных нарушениях и т. и.
Иногда обстоятельством, способствующим взяточничеству, является неправильное распределение функций по принятию решений (например, право распоряжения дефицитным товаром предоставляется лишь начальнику главка, который в силу своего положения практически не может располагать необходимой оперативной информацией о наличии данного товара, и фактически последним распоряжаются бесконтрольно другие служащие). В других случаях, наоборот, правами должностного лица незаконно наделяются работники из числа технического и вспомогательного персонала.
Следователь должен решить вопрос об ответственности лиц, с чьей помощью или при чьем попустительстве допущены подобные факты.
Начало Часть 1 Вы можете прочитать в статье Материалы уголовного дела.
|
